Dossiers complets
Des dossiers KYC homogènes, tenus à jour.
La conformité,documentée à chaque étape.
Nos agents constituent les dossiers KYC, filtrent les contreparties et les navires contre les listes de sanctions et conservent une piste d'audit complète de chaque vérification.
01 · Le problème
Un contrôle oublié peut tout bloquer.
Les exigences de conformité se renforcent : identification des bénéficiaires effectifs, listes de sanctions, contrôle des navires et des origines. Menés à la main, ces contrôles sont longs, hétérogènes et difficiles à justifier lors d'un audit bancaire.
- Dossiers KYC incomplets ou dispersés
- Filtrage des sanctions ponctuel plutôt que systématique
- Preuves difficiles à produire en audit
02 · Fonctionnement
Ce que fait l'agent.
Les agents rendent chaque contrôle systématique et traçable ; la décision d'engagement reste humaine.
- 01
Collecte
Rassemblement des documents et informations nécessaires sur chaque contrepartie.
- 02
Filtrage
Contrôle des contreparties, des bénéficiaires et des navires contre les listes de sanctions applicables.
- 03
Revue
Synthèse des points d'attention et des pièces manquantes pour décision.
- 04
Archivage
Chaque vérification est datée, sourcée et conservée pour l'audit.
03 · Ce que vous gagnez
Ce que vous gagnez.
Contrôles systématiques
Le filtrage est répété à chaque opération, sans exception.
Audit facilité
Les preuves sont prêtes à être présentées aux banques.
Décisions éclairées
Les équipes décident sur la base d'une synthèse claire.
04 · Intégration & sécurité
Un cadre conçu pour l'audit.
Les agents travaillent avec vos procédures, vos documents et les listes de sanctions applicables à votre activité. Chaque vérification est horodatée, sourcée et exportable ; les données restent hébergées en Europe ou sur votre infrastructure.
05 · Questions fréquentes
Questions fréquentes.
L'agent décide-t-il d'accepter une contrepartie ?
Non. Il prépare le dossier et signale les risques ; la décision reste celle de vos équipes.
Quelles listes de sanctions sont couvertes ?
Les listes applicables à votre activité, notamment celles de l'Union européenne, des Nations unies, de l'OFAC et du Royaume-Uni, selon vos exigences.
Les navires peuvent-ils être contrôlés ?
Oui. Les navires et leurs propriétaires peuvent être intégrés au filtrage.
Comment la piste d'audit est-elle conservée ?
Chaque vérification est horodatée, avec ses sources et son résultat, et peut être exportée.
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